Информационная поддержка
071-317-02-91
Техническая поддержка
071-330-16-83
Постановление Центрального Республиканского Банка ДНР № 32 от 15.02.2019г. Опуб...
Редакция: 05.03.2019
Добавить в избранное
Редакция: 05.03.2019
Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики № 32 от 15.02.2019 года
+

Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики № 32 от 15.02.2019 года

Зарегистрировано Министерство юстиции Донецкой Народной Республики № 3022 от 01.03.2019г.

О внесении изменений в Порядок согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики

В соответствии с подпунктом 10 пункта 10 раздела IIIподпунктом 11 пункта 24 раздела VI Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, с целью усовершенствования порядка осуществления Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики функций государственного регулирования и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении подведомственных субъектов, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, утвержденный Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 11 августа 2016 г. № 204 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 29 августа 2016 г., регистрационный № 1517), следующие изменения:

1) абзац второй подпункта 2 пункта 2 после слов «почтовой связи, финансовые учреждения» дополнить словами «, филиалы иностранных банков»;

2) абзац второй подпункта 1 пункта 5 после слов «в финансовых учреждениях» дополнить словами «, филиалах иностранных банков».

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на директора Департамента финансового мониторинга Лотохову В.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель                                                                                                         А.В. Петренко
НАВЕРХ