Информационная поддержка
071-317-02-91
Техническая поддержка
071-330-16-83
Постановление Центрального Республиканского Банка ДНР № 423 от 16.11.2020г. Опуб...
Редакция: 26.11.2020
Добавить в избранное
Редакция: 26.11.2020
Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики № 423 от 16.11.2020г.
+

Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики № 423 от 16.11.2020г.

Зарегистрировано Министерство юстиции Донецкой Народной Республики № 4155 от 26.11.2020г.

Об утверждении форм отчетности, порядков их составления и Порядка предоставления (подачи) отчетности некредитными финансовыми организациями

В соответствии с пунктами 39, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктами 19, 22 части 2 статьи 21 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», с целью установления форм отчетности для некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность в Донецкой Народной Республике, порядков их составления и определения последовательности организации и осуществления деятельности по предоставлению (подаче) отчетности некредитными финансовыми организациями, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Форму 0101 «Отчет о курсах и объемах операций по обмену валют в наличной форме» (прилагается).

2. Утвердить Порядок составления формы 0101 «Отчет о курсах и объемах операций по обмену валют в наличной форме» (прилагается).

3. Утвердить Форму 0102 «Отчет об операциях по обмену валют в наличной форме» (прилагается).

4. Утвердить Порядок составления формы 0102 «Отчет об операциях по обмену валют в наличной форме (прилагается).

5. Утвердить Форму 0103 «Отчет по отдельным вопросам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность по обмену валют» (прилагается).

6. Утвердить Порядок составления формы 0103 «Отчет по отдельным вопросам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность по обмену валют» (прилагается).

7. Утвердить Форму 0201 «Отчет о деятельности некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность ломбардов» (прилагается).

8. Утвердить Порядок составления формы 0201 «Отчет о деятельности некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность ломбардов» (прилагается).

9. Утвердить Форму 0202 «Отчет по отдельным вопросам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность ломбардов» (прилагается).

10. Утвердить Порядок составления формы 0202 «Отчет по отдельным вопросам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность ломбардов» (прилагается).

11. Утвердить Форму 0301 «Отчет о микрофинансовой деятельности некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность микрофинансовых организаций» (прилагается).

12. Утвердить Порядок составления формы 0301 «Отчет микрофинансовой деятельности некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность микрофинансовых организаций» (прилагается).

13. Утвердить Форму 0302 «Отчет о средневзвешенных значениях полной (совокупной) стоимости микрозаймов» (прилагается).

14. Утвердить Порядок составления формы 0302 «Отчет о средневзвешенных значениях полной (совокупной) стоимости микрозаймов» (прилагается).

15. Утвердить Форму 0303 «Отчет по отдельным вопросам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность микрофинансовых организаций» (прилагается).

16. Утвердить Порядок составления формы 0303 «Отчет по отдельным вопросам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность микрофинансовых организаций» (прилагается).

17. Утвердить Форму 0401 «Отчет некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела – страховщика (страховой организации) о страховых агентах и страховых брокерах» (прилагается).

18. Утвердить Порядок составления формы 0401 «Отчет некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела - страховщика (страховой организации) о страховых агентах и страховых брокерах» (прилагается).

19. Утвердить Форму 0402 «Отчет о страховых премиях и выплатах некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела - страховщика (страховой организации)» (прилагается).

20. Утвердить Порядок составления формы 0402 «Отчет о страховых премиях и выплатах некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела - страховщика (страховой организации)» (прилагается).

21. Утвердить Форму 0403 «Отчет о показателях деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела -страховщика (страховой организации)» (прилагается).

22. Утвердить Порядок составления формы 0403 «Отчет о показателях деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела – страховщика (страховой организации)» (прилагается).

23. Утвердить Форму 0404 «Отчет о состоянии страховых резервов некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела - страховщика (страховой организации)» (прилагается).

24. Утвердить Порядок составления формы 0404 «Отчет о состоянии страховых резервов некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела - страховщика (страховой организации)» (прилагается).

25. Утвердить Форму 0405 «Отчет о деятельности некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела - страхового брокера» (прилагается).

26. Утвердить Порядок составления формы 0405 «Отчет о деятельности некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела - страхового брокера» (прилагается).

27. Утвердить Форму 0406 «Отчет по отдельным вопросам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность субъектов страхового дела» (прилагается).

28. Утвердить Порядок составления формы 0406 «Отчет по отдельным вопросам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность субъектов страхового дела» (прилагается).

29. Утвердить Порядок предоставления (подачи) отчетности некредитными финансовыми организациями (прилагается).

30. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.

31. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель                                                                                                         А.В. Петренко

НАВЕРХ